邵商网湖南法治报讯（通讯员 凌云 戴礼顺）近日，新邵县公安局大坪派出所根据线索核查发现，辖区居民邓某某的银行卡资金涉嫌一起诈骗案。民警立即对涉案银行卡进行冻结并将该银行卡持有人邓某某传唤至派出所展开调查。经查，2023年8月初，犯罪嫌疑人邓某某为牟私利，在明知出借银行卡给他人有可能用于违法犯罪活动的情况下，将其办理的银行卡提供给他人用于资金转账，接收来源不明资金，从中非法获利3800元。目前，犯罪嫌疑人邓某某已被新邵县公安局依法采取刑事强制措施。
近日，巨口铺派出所在工作中发现，辖区居民黄某程存在涉“两卡”违法嫌疑，遂展开调查。经查，2023年11月4日18时许，违法行为人黄某程通过某短视频平台与账号为“广东佛山人力资源”的一男子认识，并互加为微信好友，后双方约定在佛山市南海区虹岭一路附近见面。见面后，双方协商好由黄某程提供银行卡给对方转账，对方支付转账金额的百分之四的好处费用。黄某程在明知出借银行卡给他人使用是违法行为的情况下，将名下银行卡出借给对方转账。后该银行卡先后在收取不明资金流水累计20500元，黄某程从中获利500元。目前，已被新邵公安局依法予以行政拘留。
近日，酿溪派出所办理一起非法出借电话卡案。经查，2023年7月，李某接到其朋友孙某浩的电话要借其电话卡用，李某则用其哥哥的身份证去办理了一张电话卡并借给了孙某浩用，孙某浩支付给了李某400元好处费。经核查显示，李某出借的电话卡被孙某浩用来拨打诈骗电话，涉案金额达7万余元。目前，孙某浩、李某均被公安机关予以行政处罚。
近日，新邵县公安局寸石派出所成功劝投一名涉诈网上逃犯。12月4日，民警在对辖区内涉诈人员线索进行梳理研判时发现，辖区居民罗某的银行卡涉嫌电信网络诈骗。在侦查过程中，民警发现罗某系一名被广西南宁警方刑拘在逃人员。随后，民警对罗某开展劝投工作，在民警强大思想攻势下，犯罪嫌疑人罗某终于意识到自己的错误行为，为争取法律从轻从宽处理，2023年12月7日17时许，犯罪嫌疑人罗某到寸石派出所投案自首。经审讯，罗某为了贷款将自己的银行卡出借给他人刷流水，后其出借的银行卡被用于电信网络诈骗活动。目前，罗某已经被新邵县公安局依法采取刑事强制措施，案件移交工作正在办理中。
近日，新田铺派出所办理一起涉诈案件。经查，2023年10月底，违法行为人罗某在某互联网平台上寻找兼职工作时，看到一条兼职招聘广告，便添加了该广告上的联系人微信，并询问对方兼职内容。对方告知是提供银行卡线下帮助别人代买代付，每天工资300元。见工作轻松，酬劳也可观，罗某便爽快答应了对方。2023年11月初，双方在约定地点见面后，罗某便将自己名下的银行卡卡号提供给对方使用，对方利用罗某的银行卡进行电信诈骗活动，该银行卡先后接收涉诈资金5万余元。而后，罗某将收到的钱转给对方，从中获利400元。目前，罗某已被新邵县公安局依法予以行政处罚。
责编：樊芳
一审：樊芳
二审：伏志勇
三审：万朝晖
来源：湖南法治报
来源：法制周报-邵阳
