涉案200万元 邵阳县警方捣毁一“跑分”洗钱团伙

湖南法治报讯（通讯员 唐怡）自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，邵阳县公安局迅速发起凌厉攻势，有力震慑了各类违法犯罪行为。近日，下花桥派出所成功捣毁一个为电信诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额达200余万。

2022年8月16日，下花桥派出所民警在梳理断卡线索时发现何某2021年因帮助信息网络犯罪活动罪判刑8个月，2022年3月刑满释放后，名下银行卡流水异常，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡或为诈骗团伙转账洗钱跑分。发现这一情况后，下花桥派出所民警立即调查核实，梳理分析涉案银行流水，经过围绕涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查，逐步摸清了该犯罪团伙的人员情况。

8月18日，办案民警发现何某、廖某在邵阳市某地活动，立即组织精干警力奔赴其活动地区蹲点守候。数小时后，民警成功将廖某、何某抓获。经过深挖审讯，民警得知何某刑满释放后一直在外务工，某天他朋友马某某告诉他有个赚快钱的门路，承诺取现一次可获利2千元，面对金钱诱惑，何某心动了，便拉入廖某、梁某某与马某某组成“跑分”洗钱团伙。

为尽快将漏网之鱼梁某某、马某某抓获归案，办案民警立即锁定其2人踪迹分析研判。8月24日，办案民警在梁某某户籍地走访排查时将其抓获归案。该团伙马某某因涉嫌其他案件已被隆回警方抓获。至此该“跑分”团伙被警方捣毁。

经讯问，何某、廖某、梁某某如实供述在邵阳市三区，邵东市，隆回县等地进行银行卡柜台取现、ATM机取现等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，并从中非法获利6万元的犯罪事实。

目前，何某、廖某、梁某某已被邵阳县公安局依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。

什么是“帮信罪” ？

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供帮助。

什么是“跑分” ？

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，通过转账将赃款分流洗白的犯罪行为。当电诈团伙需要转移赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上，“跑分客”抢单后，经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

邵阳县警方提示：

买卖、租借“两卡”均属于违法行为，不要将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，自身“两财有道，切勿以身试法！

作者：唐怡

责编：李林俊

来源：湖南法治报

来源：法制周报-邵阳