邵商网近期，邵阳县公安局主动出击，合力攻坚，通过梳理核查数据发现“涉案卡”“可疑卡”信息线索，成功侦破一起电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙案，成功抓获犯罪嫌疑人5名，保障了群众的财产安全。
2022年7月上旬，邵阳县公安局黄塘派出所在工作中发现辖区居民唐某某名下多张银行卡流水异常，经查，唐某某无正当职业、无固定经济来源，可能涉嫌出租、出借、出售银行卡或为诈骗团伙转账洗钱跑分。办案民警以人扩线，围绕唐某某展开工作，通过分析研判，发现多个账户在长沙市某地取现，民警断定辖区有一卖卡或“跑分”团伙。
黄塘派出所立即组织警力深挖彻查，发现该团伙成员均为20岁左右的年轻人，具有一定的反侦查意识，作案时戴口罩、眼镜进行伪装。经过缜密侦查，民警锁定团伙主要犯罪嫌疑人洪某，其他团伙成员也相继浮出水面。
2022年5月中旬，黄塘派出所组织警力在长沙市将洪某抓获，并相继抓获为洪某提供银行卡的许某和王某。经深挖审讯，洪某供述其贩卖银行卡是为王某龙、胡某九、闵某实施电信网络诈骗提供支付结算。
7月11日，办案民警根据线索，得知胡某九在广东省韶关市活动，办案警力迅速赶赴韶关市，经过数小时蹲守，成功将犯罪嫌疑人胡某九抓获。
为尽快将漏网之鱼闵某抓获归案，办案民警对闵某展开劝投工作。在法律的震慑、政策的引导下，7月14日闵某主动来到黄塘派出所投案。到案后，闵某对自己的犯罪事实供认不讳。
法网恢恢、疏而不漏，至此该“贩卡”“跑分”团伙全部一网打尽。
经审讯，犯罪嫌疑人唐某某、王某、洪某、胡某九、闵某等人明知对方从事违法犯罪活动的情况下，为非法谋利，进行银行卡柜台取现、ATM机取现、支付宝转账等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，该5人“跑分”团伙涉嫌电信诈骗案件10起，涉案资金达60余万元。
目前，犯罪嫌疑人唐某某、王某、洪某、胡某九、闵某5人已被邵阳县公安局依法采取刑事强制措施，该案正在进一步办理中。
来源：邵阳市公安局
