邵商网湖南日报·华声在线3月1日讯(通讯员 汤伟志)用自己的身份证申办营业执照并注册对公账户，就能买卖赚钱?注意了，这个“划算”生意的背后是危险的陷阱。近日，新宁县公安局破获一起利用对公账户电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额3000万余元。
线索：网络投资被骗
“被骗了，我被骗了40.6万元。”2022年1月25日，金石镇居民李先生神色匆匆地来到新宁县公安局刑侦大队报案。
原来，2022年1月11日至1月25日期间，李先生在浏览网页时被不法分子诱惑，下载了一个叫MetaTrader4的虚拟货币投资平台，随后在不法分子的蛊惑下，在该平台内进行“投资”，并向对方多个银行账户累计转款41.3万元，在收到一笔7000元的返现后，李先生发现该投资平台再也登录不上，在意识到自己遭遇了电信网络诈骗后，其随即至公安机关报案。
深挖：异常的对公账户
接报后，新宁县公安局高度重视，第一时间抽调办案精干力量组成专案组，全力开展此案侦破工作。在经过大量分析后，办案民警发现李先生的被骗资金分别流向北京某文化传媒有限公司、西安某商贸公司等对公账户。在对相关公司进一步侦查后，办案民警发现相关公司均为空壳公司，公司的对公账户资金流水较大，极为异常。
破案：辗转多地抓获嫌疑人
随着调查进一步深入，一个以张某记为首的利用对公账户实施电信诈骗的团伙逐步浮出水面。在掌握该团伙犯罪事实，摸清犯罪嫌疑人基本情况后，办案民警将犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华进行网上追逃。
近日，在北京等地警方大力协助下，犯罪嫌疑人张某记等人先后在北京市、黑龙江省讷河市等地落网，侦办民警辗转数千公里，成功将犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华押解回新宁。
现查明，2021年8月，张某记许诺给李某等人好处费，要其二人注册空壳公司并开办对公账户，李某等人在明知张某记拿对公账户可能从事电信网络诈骗，仍然分别到北京市、西安市注册了北京某文化传媒有限公司、西安某商贸公司的空壳公司，并至银行办理对公账户，随后李某将公司营业执照、对公账户、手机卡全部交给张某记，并从中获利1000余元。李某等人提供的对公账户被用于电信网络诈骗，账户涉案流水达3000余万元。
目前，犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华等三人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法予以刑事拘留，该案正在进一步侦办中。
警方提示：
买卖对公账户的后果是什么?中国人民银行与公安部联合发文，对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒。措施包括：
一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。将违法违规行为记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。
三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即，相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户，不能开通微信收发红包和转账功能等等，惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户，除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外，还可能涉嫌我国《刑法》犯罪。
来源：华声在线邵阳频道
